【防范非法集資小課堂】警惕“ 區塊鏈 ” 非法

  imtoken     |      2024-02-03 10:28

新疆網訊(趙莉)近年來,不法分子以“區塊鏈”“金融創新”為旗號,通過發行“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式炒作區塊鏈概念,行非法集資之實。怎樣辨別是否利用區塊鏈概念行非法集資之實?

網絡化、跨境化明顯

不法分子通過租用境外服務器搭建網站,面向境內居民遠程實施違法犯罪活動,在聊天工具群組中聲稱已獲得境外優質區塊鏈項目投資額度,可代為投資。

欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強

利用名人“站臺”宣傳,以空投“糖果”等為誘惑,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”。不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。

存在多種違法風險

不法分子通過公開宣傳,以“靜態收益”(炒幣升值獲利)和“動態收益”(發展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發展人員加入,不斷擴充資金池。

警方提示:目前,我國任何交易平臺都不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務,不得買賣代幣或“虛擬貨幣”,不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

此類活動以“金融創新”為噱頭,實質是“借新還舊”的龐氏騙局,資金運轉難以長期維系。請廣大群眾理性看待區塊鏈,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,切實增強風險防范意識,謹防上當受騙。