跨11省25市?遼寧鞍山破獲全國首例虛開千億增值

  網絡滲透測試     |      2023-04-04 12:07

人民網沈陽3月20日電 本網從鞍山市公安局獲悉,近日,隨著14名主要犯罪嫌疑人被依法宣判,一起由遼寧鞍山警稅部門聯合偵破、涉及全國11省25市、涉案金額千億余元的利用黑客技術手段虛開增值稅專用發票案告破。

2020年5月,鞍山市公安局經偵支隊接到稅務部門移送線索:鞍山市海城市某公司涉嫌暴力虛開增值稅專用發票,涉案金額巨大。鞍山市公安局經偵支隊與鞍山市稅務局稽查局迅速抽調20余名精干力量組建聯合專案組。

經查,2020年2月以來,海城市某公司經營者通過山東東營籍從事售賣虛開增值稅專用發票的馬某尋找“技術黑客”,對公司虛增進項庫存,虛開增值稅專用發票,達到獲利目的。隨后,馬某聯系到河南籍“技術黑客”何某華,先后向該公司刷入10萬噸成品油庫存。此外通過其他團伙成員以每噸成品油獲利200元或300元價格,為山東、黑龍江等省的多家石油化工企業虛開發票。

經過深查發現,這個涉稅犯罪團伙是一個職業化程度更高,作案手法更多樣,犯罪危害性更大的犯罪組織。不僅利用“黑客”技術手段暴力虛開增值稅專用發票非法獲利。而且,通過200余個空殼公司移花接木,變更進口貨物品名沖抵進項,向外虛開燃料油銷項發票等更加復雜隱蔽的犯罪手段,極難發現和偵查。據了解,該犯罪團伙不僅擁有技術能力,而且擁有“馬仔”打手,多次採用非法拘禁的方式向購票企業人員索要贓款,所獲贓款再由專門人員周轉洗錢,是一個多種涉稅犯罪手段相結合的職業化犯罪集團。

在鞍山市稅務局協助下,專案組在全國范圍內展開更大范圍收網攻勢,先后抓獲技術黑客、買票逃稅企業經營者在內的22名犯罪嫌疑人,查獲了作案用的黑客文件12份、銀行卡500余張、電腦30余臺、手機60余部、現金1500余萬元。

近日,以何某華為首的利用黑客技術虛開增值稅專用發票犯罪團伙已經被依法判決,何某華被判有期徒刑12年,13名團伙主要成員分別被判處三年至十年不等刑罰,其他成員也已進入司法訴訟程序。

(責編:王斯文、湯龍)